Специальная следственная группа (SIT) в Индии провела в воскресенье обширные обыски в 41 месте в штате Химачал-Прадеш в рамках продолжающегося расследования предполагаемого мошенничества с криптовалютой на сумму 240 миллионов долларов.

В заявлении для местных СМИ сегодня полиция сообщила, что в результате операции был арестован Абхишек Шарма, один из главных обвиняемых.

Одним из главных фигурантов аферы, начавшей свою незаконную деятельность в 2018 году, был признан житель района Уна Шарма.

Так называемый король многомиллионной крипто аферы по имени Субаш до сих пор не найден. В основе этой мошеннической схемы лежали обещания значительной прибыли через инвестиционную схему, включающую созданную на местном уровне криптовалюту, известную как монета Корвио или монета KRO.






Первоначально сообщалось, что сумма мошенничества составила около 24 миллионов долларов. Но на фоне продолжающегося расследования полиция оценивает сумму мошенничества примерно в 2000 крор индийских рупий (240 миллионов долларов США).

Власти получили важные доказательства крипто-мошенничества.

Обширные обыски, проведенные SIT в 25 различных местах Химачала, позволили обнаружить важные доказательства для продолжающегося расследования.

Как говорится в официальном заявлении, эти доказательства включают в себя компрометирующие документы, записи об имуществе, мобильные телефоны и различные цифровые устройства.

Хотя подвергшиеся рейдам территории охватывают многие отдаленные деревни, утверждается, что среди тех, в чьих домах проводились обыски, есть влиятельные люди.

Среди обследованных был широкий круг людей, в том числе государственные служащие, бывшие служащие и даже сотрудники полиции, что отражает глубину проникновения схемы в различные сектора.

Ранее в Гуджарате были задержаны два ключевых подозреваемых по имени Сухдев и Хемрадж. В ходе расследования они признали, что у них есть непогашенная задолженность на общую сумму 400 тыс фунтов стерлингов.

Обвиняемый задержан на пять суток.

Решение местного суда оставить под стражей недавно арестованного обвиняемого Шарму в течение пяти дней указывает на важное развитие дела.

Ожидается, что доказательства, полученные в ходе этих обысков, сыграют значительную роль в текущем расследовании и приблизит власти к привлечению ответственных лиц к ответственности за свои действия.

На данный момент арестовано 10 человек в связи с широко распространенным мошенничеством с криптовалютой. В ходе этой предполагаемой аферы были обмануты более 100 000 жертв, а SIT обнаружила 250 000 личностей, включая несколько личностей одного и того же человека.

Как сообщалось ранее, жертвами стали более тысячи сотрудников полиции, некоторые из которых понесли значительные финансовые потери. Генеральный директор полиции Санджай Кунду подчеркнул, что расследование ведется методично и все лица, причастные к мошенничеству, будут наказаны в соответствии с законом.

В Индии, где нет никаких правил для криптоиндустрии, в настоящее время наблюдается массовый рост мошенничества, связанного с криптовалютой.