Чанпэн Чжао принял обвинения: вот развитие инцидента с Binance!

Правительство США заявило, что Чанпэн Чжао, генеральный директор-основатель Binance, признал себя виновным по одному пункту обвинения в неспособности предотвратить отмывание денег. Компания также заплатит штраф в размере более 4 миллиардов долларов. После этих событий генеральный директор ушел с поста генерального директора и объявил, что на его место был назначен Ричард Тенг.

Binance признала, что нарушила Закон о банковской тайне и грубо нарушила программы правоприменения, в том числе не реализовала программы отчетности о подозрительных транзакциях.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, назвавший это соглашение одним из крупнейших корпоративных наказаний в истории страны, обратил внимание на это комментарием: «Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас подрывной деятельностью, оно делает вас преступником».






В рамках мирового соглашения Казначейство США объявило, что Binance будет подлежать пятилетнему мониторингу и «существенным обязательствам по соблюдению требований, включая обеспечение полного выхода компании из Соединенных Штатов». В настоящее время компания является обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным на Каймановых островах.

Чжао был, пожалуй, наиболее известен как главный конкурент Сэма Бэнкмана-Фрида, 31-летнего основателя FTX, которая была второй по величине криптобиржей до ее краха в ноябре прошлого года. Банкман-Фрид был признан виновным в начале этого месяца в мошенничестве и краже не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов.

Мировой судья Брайан А. Цучида допросил Чжао, чтобы убедиться, что он понял соглашение, в котором он признал себя виновным, сказав в какой-то момент: «Вы знали, что у вас нет контроля». «Да, ваша честь», — ответил CZ.

В своем заявлении Binance заявила, что приняла «неправильные решения», поскольку быстро превратилась в крупнейшую в мире криптовалютную биржу, и что соглашение признало ее «ответственность за исторические уголовные нарушения».

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила, что Binance обрабатывает транзакции от незаконных лиц и «поддерживает деятельность, начиная от сексуальной эксплуатации детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, в более чем 100 000 транзакциях». Йеллен подчеркнула, что биржа не обнаружила ни одного отчета о подозрительной деятельности, касающейся этих транзакций, и что компания санкционировала более 1,5 миллиона транзакций с виртуальной валютой в нарушение санкций США с участием группировок Хамаса Аль-Кассама, Аль-Каиды и других преступников.

Хотя приговор CZ был объявлен 23 февраля 2024 года, ожидается, что приговор будет отложен. Эксперты региона ожидают, что Чехия получит тюремное заключение сроком до 18 месяцев.

Марк Бартлетт, один из его адвокатов, заявил, что Чжао знал о расследовании с декабря 2020 года и сдался добровольно, хотя Объединенные Арабские Эмираты, где проживает Чжао, не имеют соглашения об экстрадиции с США. «Он решил приехать сюда и пострадать от последствий», — сказал Бартлетт. «Он сейчас сидит здесь. «Он признал свою вину».

Основатель Binance Чжао, женатый и имеющий маленьких детей в ОАЭ, пообещал вернуться в США для вынесения приговора, если ему разрешат остаться там в течение этого периода.

Ранее Чжао сталкивался с обвинениями в том, что он перенаправил средства клиентов, скрывая тот факт, что компания перетасовала активы инвесторов на миллиарды долларов и отправила их третьей стороне, которой также владел Чжао. Binance, с другой стороны, ранее обвинялась в деятельности незарегистрированной биржи ценных бумаг и нарушении ряда законов США о ценных бумагах в иске, поданном регулирующими органами.