Министерство финансов США разрабатывает новые инструменты правоприменения для борьбы с незаконной деятельностью в секторе криптовалют. Это министерство изучает новые инструменты правоприменения, уделяя больше внимания сектору криптовалют под руководством заместителя министра Уолли Адеймо.

Этот шаг направлен на сокращение незаконной деятельности в экосистеме цифровых активов. Это также является частью более широкой стратегии по адаптации к проблемам, связанным с использованием криптовалют в незаконных операциях.

Усиление санкций для борьбы с крипто преступлениями.

Инициатива Министерства отражает растущую обеспокоенность по поводу использования криптовалют в преступной деятельности, такой как сексуальная эксплуатация детей, незаконный оборот наркотиков и терроризм. Адейемо подчеркнул необходимость более жестких санкций, включая меры, которые могли бы полностью изолировать финансовые учреждения от финансовой системы США.

Этот подход направлен на предотвращение использования цифровых активов в злонамеренных целях такими группами, как Хамас, Аль-Каида и ИГИЛ. Заявления заместителя министра последовали за недавним соглашением с криптовалютной биржей Binance, в котором платформу обвинили в содействии более чем 100 000 транзакциям, связанным с различной преступной деятельностью.

Адейемо подчеркнул важность сотрудничества между правительством и компаниями финансового сектора в обмене информацией, которая имеет решающее значение для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма.

Министерство заявило, что провайдеры стейблкоинов, работающие за пределами США, могут подвергаться более тщательному контролю, поскольку они работают над закрытием существующих лазеек.

Давление с целью расширения санкций: Это часть усилий правительства США по обновлению незаконных финансовых органов для более эффективного решения проблем, связанных с цифровыми активами.

Адейемо подчеркнул нецелесообразность использования устаревших юридических определений для борьбы с текущими рисками незаконного финансирования.

Потребность в модернизации очевидна в действиях Казначейства, включая недавние санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за якобы содействие отмыванию средств, отмываемых базирующейся в Северной Корее Lazarus Group.